(ब्लूमबर्ग) - जब एक दशक से भी अधिक समय पहले वित्तीय संकट के दौरान संजय शाह ने अपनी नौकरी खो दी थी, तब वह उन हजारों मध्य-स्तर के व्यापारियों में से एक थे, जिन्होंने अचानक काम छोड़ दिया था। शाह को खेल में वापस आने और स्थापित होने में देर नहीं लगी। लाभांश-कर कानूनों में अंतराल को लक्षित करने वाला उनका अपना फंड। कुछ ही वर्षों में, उन्होंने ट्रेडिंग-फ्लोर अस्पष्टता से लेकर 700 मिलियन डॉलर तक की शानदार वृद्धि की और एक संपत्ति पोर्टफोलियो बनाया जो उनके मूल लंदन में रीजेंट पार्क से दुबई तक फैला हुआ था। उन्होंने 62 फुट की नौका की कमान संभाली और ड्रेक, एल्टन जॉन और जेनिफर लोपेज को उस ऑटिज्म चैरिटी के लिए खेलने के लिए बुक किया, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। उनके अनुसार उनकी उन्नति के लिए जो कुछ भी था, वह कानूनी था, अगर अंततः विवादास्पद था, तो कम-एक्स ट्रेड थे। इस तरह के लेनदेन ने पूरे यूरोप में कानूनी खामियों का फायदा उठाया, जिससे व्यापारियों को स्टॉक की एक ही होल्डिंग पर बार-बार लाभांश कर रिफंड प्राप्त करने की अनुमति मिली। सौदे शामिल लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित हुए - बेशक, उन सरकारों को छोड़कर, जिन्होंने अरबों का भुगतान किया। जर्मन सांसदों ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी कर चोरी कहा है। डेनमार्क, जो लगभग 12.7 बिलियन क्रोन (2 बिलियन डॉलर), या अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% वसूलने की कोशिश कर रहा है, का कहना है कि पूरा उद्यम एक दिखावा था। इसके वकील उन बैंक रिकॉर्ड तक पहुंच हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वे बनाए रखते हैं जो इस बात को साबित करेंगे। अधिकारियों ने अब शाह की अधिकांश संपत्ति जब्त कर ली है और वह कई देशों में मुकदमे और आपराधिक जांच लड़ रहे हैं। उनके वकीलों ने उनसे कहा है कि अगर वह खाड़ी शहर से यूरोप के लिए निकलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हालांकि उन पर अभी तक आरोप नहीं लगाया गया है। लेकिन दुबई में अपने 4.5 मिलियन डॉलर के घर से हाल ही में साक्षात्कारों की एक श्रृंखला में, शाह को कोई पछतावा नहीं था। नैतिकता रखें, ”50 वर्षीय ने एक वीडियो कॉल पर कहा। “हेज-फंड मैनेजर वगैरह, उनमें नैतिकता नहीं है। मैंने कानूनी रूप से पैसा कमाया। लाभांश करों पर रिफंड। और पढ़ें: 'कम-एक्स' टैक्स डॉज कैसे काम करता है: क्विकटेक प्राधिकरण कई देशों में सैकड़ों बैंकरों, व्यापारियों और वकीलों की जांच कर रहे हैं क्योंकि वे करदाताओं के धन में अरबों यूरो का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि वे कहते हैं। काटा. लेकिन शाह का कहना है कि उन्हें यह पता लगाने के लिए "बलि का बकरा" बनाया जा रहा है कि अस्पष्ट टैक्स-कोड खामियों से कानूनी तौर पर कैसे लाभ कमाया जाए, जो कम-एक्स ट्रेडों की अनुमति देता है, जिसे लैटिन शब्द "विथ-विदाउट" के लिए नामित किया गया है। "साबित करें कि कोई भी कानून तोड़ा गया था, शाह ने कहा. “साबित करें कि धोखाधड़ी हुई थी। कानूनी व्यवस्था ने इसकी अनुमति दी।'' डेनिश टैक्स एजेंसी, स्काट का कहना है कि पूर्व बैंकर और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ एक बड़े मुकदमे के तहत, शाह की 3.5 बिलियन डेनिश क्रोनर संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसमें 20 मिलियन डॉलर की लंदन हवेली भी शामिल है। एक बयान में कहा गया, एजेंसी ने "ऐसा कोई सबूत नहीं देखा है जो इस बात का समर्थन करता हो कि शाह ब्रह्मांड में प्राप्त लाभांश रिफंड से संबंधित व्यापार में वास्तविक शेयर शामिल थे।" "यह कागजी लेन-देन जैसा लगता है जिसका शेयरों की वास्तविक होल्डिंग से कोई संबंध नहीं है।" शाह अभी भी अपनी संपत्तियों को किराए पर देने से प्रति वर्ष लगभग 200,000 पाउंड ($ 250,000) कमाते हैं, उन्होंने कहा, जो कि उन्हें कोविड के आने से पहले मिला था, उसके आधे से भी कम है। 19. पूर्व व्यापारी को जर्मनी में अतिरिक्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जहां अभियोजक राष्ट्रव्यापी जाल के हिस्से के रूप में उसकी जांच कर रहे हैं, जिसने पूरे वित्त उद्योग में सैकड़ों संदिग्धों को निशाना बनाया है। डेनमार्क में लूटा हुआ महसूस हो रहा है, शाह के खिलाफ मामले ने जनता के गुस्से को भड़का दिया है। देश, जो कोरोनोवायरस के कारण आर्थिक मंदी के बीच में है, का दावा है कि उसे लूट लिया गया है। एलेक्जेंड्रा एंडहोव ने कहा, "डेनमार्क जैसे देश में, और मुख्य रूप से कोविड-19 के समय में, इसका काफी महत्व है।" , कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर। उन्होंने कहा, देश के कर अधिकारियों ने पहले भी कथित धोखाधड़ी के मामलों को निपटाया है, लेकिन "2 अरब डॉलर की राशि में नहीं।" उन्होंने कहा, तीन बच्चों के साथ शादीशुदा और 2009 से दुबई में रह रहे शाह ने पिछले पांच साल कानूनी कागजात और अपने वकीलों से बात करने में बिताए हैं। उन्हें निर्वासन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे अधिकारियों को उनकी एक सलाह है: अपना टैक्स कोड जानें। ''अखबार के पहले पन्ने पर किसी का चेहरा लगाना और यह कहना बहुत अच्छा है कि 'दुबई में रहने वाले इस आदमी को देखो, बैठे रहो' जब आप थक चुके हों और आपके पास कोई नौकरी न हो, तो हर दिन समुद्र तट पर पिना कोलाडा पीते हुए,'' उन्होंने कहा। "मैं कहूंगा कि अपनी कानूनी प्रणाली को देखें।" फर्स्ट स्ट्राइड्सशाह यूरोपियन कम-एक्स स्कैंडल में फंसे एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं। जर्मन अभियोजक अपने डेनिश समकक्षों की तुलना में अधिक आक्रामक रहे हैं और पहले ही 20 से अधिक लोगों पर आरोप लगा चुके हैं। इस साल की शुरुआत में एक ऐतिहासिक मुकदमे में, दो पूर्व-यूनीक्रेडिट एसपीए व्यापारियों को गंभीर कर चोरी का दोषी ठहराया गया था। उनमें से एक, मार्टिन शील्ड्स ने बॉन अदालत को बताया कि हालांकि उन्होंने कम-एक्स से लाखों कमाए थे, लेकिन अब उन्हें अपने कार्यों पर पछतावा है। अब मैं जो जानता हूं उसे जानने के बाद, मैं खुद को कम-एक्स उद्योग में शामिल नहीं करता,'' शील्ड्स ने कहा, जो जेल जाने से बच गए क्योंकि उन्होंने जांच में सहयोग किया था। एक दशक पहले, पूरे वित्तीय उद्योग में कम-एक्स सौदे बेहद लोकप्रिय थे। शाह कहते हैं कि उन्होंने यह विचार लंदन में दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंकों में व्यापारी के रूप में रहने के दौरान उठाया था। एक सर्जन के बेटे, शाह ने 1990 के दशक में मेडिकल स्कूल छोड़ दिया और वित्त में चले गए। उन्होंने पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी में रहते हुए व्यापारियों को लाभांश करों का शोषण करते हुए देखा था, इस रणनीति को लाभांश मध्यस्थता के रूप में जाना जाता था। लंदन में स्विस बैंक के प्रवक्ता विल बोवेन ने कहा, "मुकदमों का संबंध संजय शाह द्वारा क्रेडिट सुइस में काम करने के बाद की अवधि से है।" शाह ने कम-एक्स को तब तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था जब तक कि उन्हें एम्स्टर्डम स्थित रबोबैंक समूह द्वारा काम पर नहीं रखा गया था। कई वर्षों बाद जब उद्योग पर वित्तीय संकट मंडराने लगा था। राबोबैंक के प्रवक्ता ऋषि सेठी ने पूर्व कर्मचारियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बड़ी महत्वाकांक्षाएं नौकरी से निकाले जाने के बाद, शाह कहते हैं कि उन्हें कई ब्रोकरेज फर्मों से प्रस्ताव मिले, जिनमें लाभ-बंटवारे भी शामिल थे। लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की फर्म स्थापित की। उन्होंने कहा, "मैं कोई हिस्सेदारी नहीं बनाना चाहता।" "मैं सब कुछ बनाना चाहता हूं।" उस महत्वाकांक्षा को उस नाम से याद किया गया जो शाह ने अपनी कंपनी के लिए चुना था: सोलो कैपिटल पार्टनर्स। शाह ने कहा कि जब उन्होंने सोलो शुरू किया था तो उनके पास लगभग पांच लाख पाउंड थे। आधे दशक के भीतर, उनकी कुल संपत्ति उससे कई गुना अधिक हो जाएगी। उनकी स्मृति के अनुसार, जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी. ने भी उसे आरंभ करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वे फर्म के पहले संरक्षक बैंक थे। न्यूयॉर्क स्थित बैंक के प्रवक्ता पैट्रिक बर्टन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शाह ने कथित तौर पर जो योजना बनाई थी वह दुस्साहसी थी। यूके में एजेंटों का एक छोटा समूह 2012 और 2015 के बीच स्काट को लिखा, जिसमें छोटे अमेरिकी सहित सैकड़ों विदेशी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया गया मलेशिया और लक्ज़मबर्ग की फर्मों के साथ पेंशन फंड - जिन्हें डेनिश शेयरों से लाभांश प्राप्त हुआ था और वे कर रिफंड के हकदार थे। प्राप्त सबूतों से संतुष्ट होकर, डेन्स का कहना है कि उन्होंने लगभग 2 बिलियन डॉलर सौंपे। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश पैसा सीधे शाह की जेब में चला गया। यूके में देश के दावे के अनुसार, एजेंट और सैकड़ों विदेशी संस्थाएं अवैध रिफंड अनुरोध उत्पन्न करने के लिए स्थापित चक्करदार "दिखावटी लेनदेन" की एक श्रृंखला के साथ बनाए गए एक विस्तृत वेब का हिस्सा थीं। अदालतें। जनवरी 2014 से शुरू होकर, कथित तौर पर शाह के खातों में $700 मिलियन से अधिक राशि आ गई। शाह ने कहा, उन्होंने अपनी संपत्ति को लंदन, हांगकांग, दुबई और टोक्यो में संपत्ति में निवेश किया, जिससे उन्होंने लगभग 70 मिलियन पाउंड का पोर्टफोलियो बनाया। उन्होंने 36 में 500,000 डॉलर में 2014 फुट की नौका खरीदी थी और 2 मिलियन डॉलर, 62 फुट के मॉडल सोलो II में अपग्रेड करने से पहले इसे सोलो नाम दिया था। शाह के वकीलों ने पिछले महीने लंदन मुकदमे में अपनी नवीनतम फाइलिंग में कहा था कि सोलो - जो चला गया 2016 में प्रशासन - ने "ग्राहकों को वैध और वैध व्यापार रणनीतियों में संलग्न होने के लिए समाशोधन सेवाएं प्रदान कीं जो डेनिश कानून के अनुसार हर समय आयोजित की गईं।" उन्होंने कहा कि लाभांश मध्यस्थता व्यापार एक व्यापक रूप से ज्ञात और "पूरी तरह से वैध व्यापार रणनीति" है। शाह के वकील इस बात पर भी बहस कर रहे हैं कि क्या डेनमार्क के पास अंग्रेजी अदालतों में अपना दावा आगे बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र है। पांच साल हो गए जब शाह को पता चला कि वह एक आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं, जब यू.के. कंपनी के अनुपालन अधिकारी की ओर से ब्रिटिश कर अधिकारियों को दी गई सूचना के बाद राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने सोलो के कार्यालयों पर छापा मारा। शाह ने कहा कि उस समय के उनके वकील जेफ्री कॉक्स ने थोड़ा बोर होकर उन्हें 2015 में बताया था कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है और यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। . कॉक्स, जो आगे चलकर यूके बनेगा अटॉर्नी जनरल और पिछले साल विभिन्न ब्रेक्सिट संकटों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बजाय शाह की कानूनी समस्याएं अभी शुरू हो रही हैं। शाह के खिलाफ स्काट के आरोपों को कवर करने वाला तीन-भाग का एक विशाल नागरिक मुकदमा अगले साल लंदन में शुरू होगा। आरोप विशाल अमेरिका के मूल में भी हैं कथित घोटाले में अन्य प्रतिभागियों को लक्षित करने वाला दीवानी मामला। जर्मनी और डेनमार्क में आपराधिक जांच अभी भी जारी है। जबकि शाह ने कहा कि ब्रिटेन ने उनसे संपर्क नहीं किया है वित्तीय आचरण प्राधिकरण, निगरानी संस्था ने फरवरी में कहा था कि वह कम-एक्स योजनाओं से जुड़े "लंदन के बाजारों में पर्याप्त और संदिग्ध अपमानजनक शेयर ट्रेडिंग" की जांच कर रही है। दुबई की एक अदालत ने अगस्त में शाह के खिलाफ डेनमार्क के मुकदमे को खारिज कर दिया, हालांकि वह फैसले के खिलाफ अपील कर रही है। दुबई में वापस आकर, शाह ने कहा कि चल रही गाथा ने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया है। "बच्चों और परिवार के साथ समय बिताना काफी अच्छा रहा है, लेकिन अब कहां मैं हूं, मैं बस ऊब और तंग आ गया हूं,'' शाह ने कहा। “पाँच साल हो गए।
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